«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «МИА» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 107045, город Москва, Селиверстов переулок, дом 4, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739051130
1.5. ИНН эмитента 7703247043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03344В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mia.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров КБ «МИА» (ОАО) вопроса об утверждении Устава, Положения о Правлении, Положения о Совете директоров Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество).
3. Об утверждении новых условий и перезаключении Договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с ОАО «РЕЕСТР».
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
КБ «МИА» (ОАО)
Л.В. Краснова
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 12 г. М.П.