Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Волгогаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгогаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 603024, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.193
1.4. ОГРН эмитента: 1025203026551
1.5. ИНН эмитента: 5260000210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10565-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.volgogaz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
Кворум:
При определении кворума и голосования по вопросу № 2 повестки дня голос члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки не учитывается, членом совета директоров, заинтересованным в совершении сделки, является Якимова Ю.Г.
В голосовании по вопросу повестки дня № 2 приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования:
«За» 8 членов Совета директоров (Бакшеев А.А., Беседина К.В., Борщ С.М., Воробьева И.А., Енин Е.П., Клещев А.И., Плотникова Е.В., Щерба В.А.).
«Против» 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» 0 членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» и Закрытым акционерным обществом «ВИСКОМ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Волгогаз»
Исполнитель – Закрытое акционерное общество «ВИСКОМ»
Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать услуги по обеспечению работы диспетчерской службы по заявкам Заказчика в части проведения мелких ремонтных работ и устранения неисправностей оборудования, установленного в помещениях, занимаемых Заказчиком по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом 53, в объеме и в сроки, установленные договором, а Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю фиксированную абонентскую плату.
Стоимость услуг: 23 012,64 (Двадцать три тысячи двенадцать рублей 64 копейки) из расчета 1 917, 72 (Одна тысяча девятьсот семнадцать рублей 72 копейки) в месяц, в том числе НДС (18%).
Срок оказания услуг: с 01 января 2012 по 31 декабря 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 марта 2012 года, Протокол № 14
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М.Борщ
3.2. Дата: "07" марта 2012 г.