“ О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НефтеюганскГаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НефтеюганскГаз»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Тюменская область,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, Северо-Западная зона, ул.Сургутская здание № 17
1.4. ОГРН эмитента 1028601259565
1.5. ИНН эмитента 8604003792
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31616-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 05 марта 2012года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 16 марта 2012 года
2.3. Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества ОАО «НефтеюганскГаз».
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО
«НефтеюганскГаз».
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.
6. О форме и тексте бюллетеня для голосования.
7. Рассмотрение годового отчета общества.
8. О рекомендации принятия решения на годовом общем собрании акционеров, обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента (ОАО «НефтеюганскГаз») от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
9. Утверждение финансового плана общества на 2012 год.
10.Утверждение бухгалтерской отчетности ОАО «НефтеюганскГаз» за 2011г.
11. О распределении прибыли по итогам отчетного финансового года.
12. О выплате дивидендов за 2011 год и о рекомендации годовому общему собра-
нию акционеров ОАО «НефтеюганскГаз» по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты.
13. О внесении в бюллетень общего собрания кандидатур для избрания в Совет
директоров.
14. О внесении в бюллетень общего собрания кандидатур для избрания ревизора
общества.
15. Об аудиторе общества.
16. Об использовании прибыли текущего года.
17.Об утверждении сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 30 марта 2012 года.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Период - финансовый год, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
- обыкновенные именные акции,
- привилегированные именные акции типа А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НефтеюганскГаз» А.Г.Маркисеев
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 20 12 г. М.П.