Сообщение о существенном факте о созыве
и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество “Молочный завод” г Североморск
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО “Молочный завод” г Североморск
13 Место нахождения эмитента 184600 Мурманская область
г Североморск, Мурманское шоссе, 3
14 ОГРН эмитента 1025100713450
15 ИНН эмитента 5110310220
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 01555-D
17 Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://wwwvestnikaoru
2 Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента указываются:
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое общее собрание акционеров;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие акционеров;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 19 апреля 2012 года, г Североморск Мурманское шоссе 3, зал заседаний завода, в 15 часов;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – с 13 часов;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 15 марта 2012 года;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков за 2011 год2 Утверждение распределения прибыли и размера выплаты дивидендов за 2011 год3Утверждение сметы доходов и расходов на 2012 год4Избрание совета директоров общества5 Избрание счетной комиссии общества6Утверждение аудитора общества7 Об освобождении общества от обязанности раскрывать и предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - по месту нахождения исполнительного органа общества в плановом отделе с 01 апреля по 19 апреля 2012 года, с 9 до 16 часов
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – присутствуют и проголосовали за принятие решения 100% членов совета директоров;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 05 марта 2012 года
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента – принято решение о созыве годового общего собрания акционеров;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол № 12 составлен 07 марта 2012 года
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор _________________ИН Трубин
32 Дата " 7" марта 2012 г МП