«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИшинмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ярославль,
ул. Полушкина роща, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027600846680
1.5. ИНН эмитента 7606008579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 01029 -А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. shinmash. yaroslavl. ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2012г.
2. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
3. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров.
7. Предложение общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества.
8. Утверждение председателя, секретаря, президиума годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение лица, представляющего годовой отчет Общества на общем собрании акционеров.
3. Подписи
3.1 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор _________________ Е.В. Черномаз
3.2. Дата «06» марта 2012 г.
м.п.