О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2
1.4. ОГРН эмитента 1046900099498
1.5. ИНН эмитента 6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-1.ru/ru/information/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего членов Совета директоров: 11 человек.
Приняли участие в голосовании: 11 человек.
Кворум: имеется.
Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - «11»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»
Решение принято.
Вопрос 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - «11»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1. Демидов Алексей Владимирович Член Правления,
Первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23%
2. Калоева Мадина Валерьевна Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России ОАО «Холдинг МРСК» 50,23%
3. Курбатов Михаил Юрьевич Член Правления, заместитель Генерального директора
ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23%
4. Попов Александр Альбертович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23%
5. Гуджоян Дмитрий Олегович Генеральный директор
ОАО «МРСК Центра» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23%
6. Уманец Наталья Анатольевна Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23%
7. Саух Максим Михайлович Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия
с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23%
8. Сергутин Алексей Владимирович Директор по экономике
ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23%
9. Балаева Светлана Александровна Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23%
10. Виноградов Иван Владимирович Руководитель Дирекции по взаимодействию с клиентами ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23%
11. Васильев Сергей
Борисович Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда
ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23%
12. Cтарченко Александр Григорьевич ОАО «НЛМК»,
Директор по Энергетике Компания «IMMENSO ENTERPRISES LIMITED» 3,19%
13. Дронова Татьяна Петровна ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», Заместитель генерального директора по стратегии и развитию Компания «Energosouz Holdings Limited» 2,73%
14. Бранис Александр Маркович Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент
(РФ) Лтд.», Директор Компания «Genhold Limited» 15,89%
15. Спирин
Денис Александрович Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор по корпоративному управлению Компания «Genhold Limited» 15,89%
16. Филькин Роман Алексеевич Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»,
Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Компания «Genhold Limited» 15,89%
17. Куликов
Денис Викторович Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, Исполнительный директор Компания «Genhold Limited» 15,89%
18. Шевчук Александр Викторович Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора Компания «Genhold Limited» 15,89%
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами
(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам)
(в процентах)
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками)
ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23%
2. Архипов Владимир Николаевич Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23%
3. Богачев
Игорь
Юрьевич Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками
ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23%
4. Мешалова Галина Ивановна Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками
ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23%
5. Попова
Ольга Викторовна Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками
ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23%
6. Половнев Игорь Георгиевич Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, финансовый директор Компания «Genhold Limited» 15,89%
Вопрос 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - «28» апреля 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 07.03.2012г. № 04/12.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/177 от 09.12.2011г. ______________________ В.А. Алименко
(подпись)
м.п.
3.2. Дата «07» марта 2012 г.