о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Медведково"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Медведково"
1.3. Место нахождения эмитента 127282, Россия, г. Москва, ул. Полярная, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1027700373788
1.5. ИНН эмитента 7715081064
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05358-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.medvedkovo.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: .07.03.2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.03.2012г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Медведково».
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. О возложении функций Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ Паритет».
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 г.
6. О рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
7. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Ф.А. Кашапов
(подпись)
3.2. Дата «07» марта 2012 г. М.П.