к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых Советом директоров Общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество «Электровыпрямитель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электровыпрямитель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск
1.4. ОГРН эмитента 1021301064950
1.5. ИНН эмитента 1325013893
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elvpr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания Совета директоров составлен 07 марта 2012 года, №11.
2.3. Содержание решений Совета директоров:
1. Утвердить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров – 20 апреля 2012 года, в 14 часов по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, д. 24, Центр культуры ОАО «Электровыпрямитель», форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2. Утведить повестку дня общего годового собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Электровыпрямитель» Г.Ю. Каменцев
(подпись)
3.2. Дата « 07 » марта 20 12 г. М. П.