о созыве Общего собрания акционеров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИ НП»
13 Место нахождения эмитента 111116, Москва, ул Авиамоторная, д6
14 ОГРН эмитента 1037739270788
15 ИНН эмитента 7722001535
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00795-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvniinpru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание
23 Дата, место, время, проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения – 29 мая 2012 года
Место проведения – гМосква, ул Авиамоторная, дом 6, ОАО «ВНИИ НП», третий этаж, актовый зал Начало - 11 часов 00 минут
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут
25 Адрес для направления бюллетеней: 111116, гМосква, ул Авиамоторная, дом 6
Определить, что при голосовании будут учитываться бюллетени, поступившие по указанному адресу не менее чем за 2 дня до начала собрания, те не позднее 26 мая 2012 года
26 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 апреля 2012 года
27 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1Утверждение годового отчета Общества
2Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества
6Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8Утверждение аудитора Общества
9Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ВНИИ НП»
28 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента, могут ознакомиться с материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИ НП» с 8 мая 2012 года по адресу: гМосква, ул Авиамоторная, д6, библиотека
3 Подпись
31 Генеральный директор БВВинокуров
(подпись)
32 Дата «7»марта 2012 г М П