1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Компания "РУСИА Петролеум"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Компания "РУСИА Петролеум"
1.3. Место нахождения эмитента г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14
1.4. ОГРН эмитента 1023801016876
1.5. ИНН эмитента 3807001632
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20020-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusiap.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 марта 2012 г., Протокол №204.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По вопросу №1 повестки дня:
«1. Включить выдвинутых акционерами Общества кандидатов согласно Приложению №1 к Протоколу заседания Совета директоров, в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу о выборах в Совет директоров Общества.».
По вопросу №2 повестки дня:
«2. Включить выдвинутых акционерами Общества кандидатов согласно Приложению №2 к Протоколу заседания Совета директоров, в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу о выборах в Ревизионную комиссию Общества.»
По вопросу №3 повестки дня:
«3.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год.
3.2. Поручить Исполняющему обязанности руководителя Общества выступить на внеочередном общем собрании акционеров с отчетом о результатах работы Общества в 2010 году.
3.3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет общества за 2010 год.»
По вопросу №4 повестки дня:
«4. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров:
- утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года, в соответствии с Приложением №4 к Протоколу заседания Совета директоров;
- не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2010 года.»
По вопросу №5 повестки дня:
«5. Внести кандидатуру ЗАО «БДО» в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2011 год.»
По вопросу №6 повестки дня:
«6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением №5 к Протоколу заседания Совета директоров.».
3.Подпись
3.1. Исполняющий обязанности руководителя __________________ О.А.Сметанин
ОАО Компания "РУСИА Петролеум" (подпись)
3.2. Дата: 07 марта 2012 г. М.П.