1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ТАМП", Таганский мясоперерабатывающий завод
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТАМП"
1.3. Место нахождения эмитента: 109029, г. Москва, Автомобильный пр., д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1027739558538
1.5. ИНН эмитента: 7722075495
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02455-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tamp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
– Кворум 100%.
– Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.:Рассмотрение предложений внесенных акционерами по кандидатурам для избрания в органы управления и контроля Общества:
1.1.: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 членов. Включить в список кандидатов для избрания в Совет ди-ректоров:
1) Брычева Вячеслава Вячеславовича;
2) Хореву Ирину Борисовну;
3) Битуеву Замиру Анатольевну;
4) Коньшину Людмилу Николаевну;
5) Машковскую Наталью Владимировну;
6) Полтавца Алексея Алексеевича;
7) Федорову Светлану Валентиновну;
8) Савченко Михаила Николаевича;
9) Сараеву Татьяну Викторовну;
10) Зубкову Юлию Геннадьевну;
11) Хабарову Марию Валерьевну.
1.2.: Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию:
1) Егунова Максима Геннадьевича;
2) Крымцеву Ольгу Владимировну;
3) Рузяк Елену Сергеевну.
1.3: Поручить выполнение функций Счетной комиссии Общества, реестродержателю Общества – ЗАО "Единый регистратор" (адрес регистрации: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6, ОГРН 1027802488570, ИНН 7804052280, КПП 783501001).
По вопросу 2: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-ков) Общества, а также о распределение прибыли, и убытков общества по результатам 2011 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по итогам работы за 2011 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Об избрании счетной комиссии.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2012, протокол № 1/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.А. Демьянченко
3.2. Дата "06" марта 2012 г. М.П.