1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество «Шадринский телефонный завод»
1.2 Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «ШТЗ»
1.3 Место нахождения эмитента 641870, Курганская область, город Шадринск, ул.Комсомольская, д.16
1.4 ОГРН эмитента 1024501205948
1.5 ИНН эмитента 4502000072
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32952-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://shtz.shadrinsk.net
2 Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: На заседании присутствовало 6 из 7 членов совета директоров, что составляет 86% от числа избранных членов совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания «Подготовка к общему собранию акционеров ОАО «ШТЗ»: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить количественный состав Совета Директоров ОАО «ШТЗ» - 7 (семь) человек.
Кандидаты в состав Совета Директоров для выборов на годовом Общем собрании
акционеров:
1) Бородин Валерий Филаретович - помощник генерального директора ОАО «Курганский машиностроительный завод»;
2) Быкова Татьяна Михайловна – исполнительный директор ОАО «ШТЗ»;
3) Воронов Андрей Владимирович - главный инженер ООО «Промэнерго», владеющий 1017 обыкновенными акциями;
4) Воронов Сергей Владимирович – генеральный директор ОАО «ШТЗ»;
5) Рязанов Дмитрий Леонидович – зам.директора по внешнеэкономическим связям ООО «Промэнерго»;
6) Шербуренко Владимир Валентинович – консультант по вопросам управления, финансово-хозяйственной деятельности заводоуправления ОАО «ШТЗ», владеющий 3112 обыкновенными акциями, 236 привилегированными акциями;
7) Шербуренко Сергей Владимирович – главный инженер ОАО «ШТЗ».
Утвердить количественный состав Ревизионной Комиссии - 3 (три) человека.
Кандидаты в состав Ревизионной Комиссии для выборов на годовом Общем собрании
акционеров:
1) Мальцев Виктор Валентинович – начальник коммерческо-сбытового отдела ОАО «ШТЗ»;
2) Подчеколдина Эльвира Борисовна – экономист 1 кат. ОАО «ШТЗ»;
3) Эсаулова Татьяна Федоровна – директор ООО «Промэнерго».
2. Утвердить:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров – 25 мая 2012 года
Форма проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие
Место проведения годового Общего собрания акционеров – Курганская область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.16, конференц-зал.
Время начала регистрации акционеров – 9 час. 00 мин.
Время начала проведения годового ОС – 10 час. 00 мин.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров 6 апреля 2012 года.
4. Утвердить повестку дня годового Общего Собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках.
2) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества
4) Утверждение отчёта Ревизионной комиссии.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
6. Утвердить текст сообщения о проведении Общего Собрания акционеров ОАО «ШТЗ» (Текст сообщения прилагается).
7. Утвердить дату сообщения акционерам о проведении годового ОС – 4 мая 2012г.
8. В указанный срок сообщение о проведении Общего Собрания акционеров должно быть опубликовано в Шадринской городской газете, размещено на сайте, на проходной завода, отправлено заказными письмами акционерам.
9. Передать в отдел кадров ОАО «ШТЗ» 4 мая 2012 года следующую информацию:
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках;
- заключение аудитора;
- отчет Ревизионной комиссии;
- рекомендации Совета Директоров Общества по распределению прибыли общества по результатам финансового года.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 марта 2012г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 марта 2012г. СД/04-2012
3 Подпись
3.1 Генеральный директор ОАО «ШТЗ» С.В.Воронов
3.2 Дата «06» марта 2012г. М.П.