Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВОЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 400075, г. Волгоград, ул. им.Шопена 13
1.4. ОГРН эмитента: 1023402971272
1.5. ИНН эмитента: 3443029580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45278-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.voel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 марта 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола: 07 марта 2012г., №12
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ВОЭ" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (собрание) 28 июня 2012 года;
Начало собрания в 10 часов 00 минут по местному времени, начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – с 8 часов 00 минут по местному времени,
Место проведения собрания: г.Волгоград, ул. им.Шопена, д.13 (центральная ремонтно-производственная база), актовый зал ОАО "ВОЭ".
2.3.2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" составить по состоянию на 16 мая 2011 года.
2.3.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в составе следующих вопросов:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли ОАО "ВОЭ", в том числе выплата дивидендов, по результатам финансового 2011 года.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ВОЭ".
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ВОЭ".
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "ВОЭ".
5. Об утверждении аудитора ОАО "ВОЭ" на 2012 год.
6. Об утверждении "Положения о филиале открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" (в новой редакции).
7. Об утверждении "Положения о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" вознаграждений и компенсаций".
2.3.4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
- Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществлять согласно п.19.1 ст.19 Устава ОАО "ВОЭ", т.е. путём опубликования текста сообщения в газете "Волгоградская правда", и также направления акционерам сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, бюллетеней для голосования не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
2.3.5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
1. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ВОЭ" за 2011 год.
2. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "ВОЭ" за 2011 год, а также в годовой бухгалтерской отчетности.
3. Заключение аудитора ОАО "Волгоградоблэлектро" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
6. Сведения о кандидатах в аудиторы общества.
7. Проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, в том числе проект распределения прибыли общества по результатам финансового 2011 года и величины выплачиваемых дивидендов.
8. Годовой отчет ОАО "ВОЭ" по итогам деятельности общества в 2011 году.
9. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
10. Согласие кандидатов баллотироваться в члены Совета директоров и ревизионную комиссию на период 2012-2013гг.
11. Устав ОАО "ВОЭ";
12. Проект "Изменений и дополнений в Устав ОАО "ВОЭ".
13. Проект "Положения о филиале открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.
14. Проект "Положения о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" вознаграждений и компенсаций".
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ВОЭ" _________________________ Е.А. Москвичев
3.2. Дата: 07 марта 2012 года