о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Казанский завод компрессорного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Казанькомпрессормаш"
1.3. Место нахождения эмитента 420029, РТ, г. Казань, ул. Халитова, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1021603620114
1.5. ИНН эмитента 1660004878
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55509-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.compressormash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 06.03.2012г.;
Дата проведения заседания совета директоров: 26.03.2012г.;
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011г.
2. Предварительное утверждение советом директоров Общества: годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011г., распределение прибыли Общества, в т.ч. на выплату годовых дивидендов за 2011г. Принятие решений о рекомендациях собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям, срокам и порядку их выплаты за 2011г.
3. Заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011г.
4. Рекомендации совета директоров по утверждению аудитора Общества на 2012г. Определение советом директоров размера оплаты аудиторских услуг на 2012г.
5. Предварительное одобрение советом директоров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в 2012 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО «Казанькомпрессормаш».
6. Одобрение Положения о Корпоративном секретаре и рекомендации собранию акционеров по утверждению Положения о Корпоративном секретаре.
7. Об организационных вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров (утверждение рабочих органов собрания, утверждение формы и текста бюллетеней).
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ И.Г. Хисамеев
(подпись)
М.П.
3.2. Дата " 06" марта 2012г.