«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Урюпинский крановый завод»
1.2 Сокращенное фирменное наименование ОАО «УКЗ»
1.3 Место нахождения эмитента РФ Волгоградская обл., г.Урюпинск, ул.Штеменко, д.20
1.4 ОГРН эмитента 1023405761510
1.5. ИНН эмитента 3438000352
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45521-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.urupinsk-kran.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания: собрание
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 19 апреля 2012 года в актовом зале ОАО «Урюпинский крановый завод, г.Урюпинск Волгоградской обл, ул.Штеменко, д.20, начало собрания в 15:00 московского времени
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13:00 московского времени
2.4 Дата составления списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19.03.2012 года
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета совета директоров, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, том числе выплата дивидендов за 2011 год. Утверждение проекта распределения прибыли на 2012 год.
2. Избрание совета директоров ОАО «Урюпинский крановый завод»
3. Избрание ревизионной комиссии общества
4. Избрание независимого аудитора общества
5. Избрание счетной комиссии общества
2.6 Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу г.Урюпинск Волгоградской обл, ул.Штеменко, д.20, с 30 марта 2012 года в рабочие дни с 8 до 16 часов московского времени
3. Подпись
3.1 Генеральный директор А.И. Протопопов
3.2 «06» марта 2012 года
М.П.