1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Слакон»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «Слакон»
13 Место нахождения эмитента – 454084, г Челябинск, ул Кожзаводская, д 4
14 ОГРН эмитента – 1024501207521
15 ИНН эмитента – 4502000587
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 45556-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – wwwxl-fabrikanarodru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения Совета директоров – 06 марта 2012 года
22 Место проведения – г Челябинск, ул Кожзаводская, д4
23 Дата составления протокола – 06 марта 2012 года, протокол №1/2012
Председатель Совета директоров – Ильиных ВВ, секретарь – Петров ЭА
Содержание решения, принятого Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Во исполнение статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Слакон» в форме собрания
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату проведения общего собрания акционеров – 09 апреля 2012 года, время проведения – 14 час, по адресу: 454084, Челябинская область, гЧелябинск, улКожзаводская, д4 Установить время начала регистрации акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров с 13 часов 00 минут
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
1 Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров по итогам 2011 года:
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
3 Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года, в том числе вопрос о выплате дивидендов
4 Избрание членов совета директоров Общества
5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение аудитора общества
7 Одобрение сделок;
8 Внесение изменений в п59 устава Общества
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07 марта 2012 года
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о проведении общего собрания, производится путем опубликования уведомления газете “Новый мир”
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собраний акционеров, и порядок ее представления:
- Информация:
- Годовой отчет;
- Годовая бухгалтерская отчетность;
- Заключение аудитора общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Проекты решений общего собрания акционеров;
- Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества
Порядок предоставления:
Со всей информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться начиная с 07 марта 2012 года в бухгалтерии ОАО «Слакон» по адресу: 454084, Челябинская область, гЧелябинск, улКожзаводская, д4
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний»
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, включив в него следующих лиц:
1 Ильиных Владимир Витальевич;
2 Руднев Владимир Александрович;
3 Климкин Денис Владимирович;
4 Шнайдер Ольга Владимировна;
5 Ахметова Лариса Михайловна
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Предложить вынести на утверждение общего собрания акционеров кандидатуру общества с ограниченной ответственностью "Курганская дочерняя аудиторская фирма "Аудитинформ"
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Предложить вынести на утверждение список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию, включив в него следующих лиц:
1 Вепреву Валентину Сергеевну;
2 Кузнецову Оксану Викторовну
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно представленному проекту бюллетеня
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества
Генеральный директор ____________________ ВА Руднев
«07» марта 2012г