Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Цемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Цемент"
1.3. Место нахождения эмитента: 659150, Российская Федерация, Алтайский край, Заринский район, ст.Голуха
1.4. ОГРН эмитента: 1052200981469
1.5. ИНН эмитента: 2244005215
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12014-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ab.ru/~korn/clients/cement.html
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 марта 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 07 марта 2012 года Протокол № 03.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Цемент»:
2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров:
Заочное голосование (предварительное направления (вручение) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров).
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
«28» марта 2012г., адрес: 656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2а, а/я 1303 (для ООО «Торговый дом «СтройГАЗ-Цемент»).
4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Цемент» - на «07» марта 2012г.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Цемент»:
Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение с ОАО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Торговый Дом «СтройГАЗ-Цемент» перед ОАО «Россельхозбанк» по заключаемой кредитной сделке на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей, под процентную ставку не более 15% (пятнадцать процентов) годовых, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, целевое назначение: для пополнения оборотных средств.
Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.
Выгодоприобретатель по сделке – ООО «Торговый Дом «СтройГАЗ-Цемент». Заинтересованные лица – Ледин Е.В., Омельченко С.В.
Процентное соотношение суммы предоставляемого поручительства к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.09.2011г., составляет 39,46%.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: направление письменного сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Цемент» заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, либо вручение данного сообщения под роспись. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Цемент».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Цемент" О. Р. Лебедев
3.2. Дата: 07/03/2012 г.