«Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «НРБанк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 117036, г.Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А
1.4. ОГРН эмитента 1027700458224
1.5. ИНН эмитента 7703211512
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2170В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nrb.ru
http://disclosure.interfax.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета АКБ «НРБанк» (ОАО) решения о проведении заседания Совета АКБ «НРБанк» (ОАО): 07 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета АКБ «НРБанк» (ОАО): 11 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания АКБ «НРБанк» (ОАО):
1) О созыве, дате, месте, времени, форме проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам работы 2011 года, а также оповещении и направлении материалов годового Общего собрания по итогам работы 2011 года акционерам АКБ «НРБанк» (ОАО).
2) Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам работы за 2011 год.
3) Рекомендации о составе Совета АКБ «НРБанк» (ОАО).
4) Рекомендации о составе Ревизионной комиссии АКБ «НРБанк» (ОАО).
5) Рекомендации о составе Счетной комиссии АКБ «НРБанк» (ОАО).
6) О предварительном утверждении годового отчета АКБ «НРБанк» (ОАО) за 2011 год, а также годового бухгалтерского отчета Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) за 2011 год в составе:
А) Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2012 года.
Б) Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год.
В) Отчета о движении денежных средств за 2011 год.
Г) Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2012 года.
Д) Сведений об обязательных нормативах на 1 января 2012 года.
Е) Аудиторского заключения по годовому отчету.
Ж) Пояснительной записки.
7) Рекомендации о дивидендах по итогам работы АКБ «НРБанк» (ОАО) в 2011 году (размер, сроки и форма выплаты годовых дивидендов по акциям АКБ «НРБанк» (ОАО).
8) Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии АКБ «НРБанк» (ОАО) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКБ «НРБанк» (ОАО) за 2011 год и вынесение его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам работы за 2011 год.
9) Об определении даты составления списка акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО), имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам работы за 2011 год.
10) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам деятельности за 2011г.
11) Об определении контрагентов АКБ «НРБанк» (ОАО) по сделкам, предмета и предельных сумм сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, рекомендуемых к включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам деятельности за 2011 год.
12) О предложении по выплате вознаграждения членам Совета АКБ «НРБанк» (ОАО), членам Ревизионной комиссии АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам деятельности в 2011 году.
13) Рекомендации об аудиторе АКБ «НРБанк» (ОАО) на 2012 год и определении размера оплаты аудиторских услуг на 2012 год.
14) О закрытии Филиала «Саратов» АКБ «НРБанк» (ОАО) и переподчинении Операционного офиса «Тольятти» в г. Тольятти Филиала «Саратов» АКБ «НРБанк» (ОАО) Филиалу «Нижний Новгород» АКБ «НРБанк» (ОАО).
15) Об утверждении Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество).
16) О закрытии Операционного офиса «Красноярск» Филиал «Иркутск» Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество).
17) О переводе Филиала «Тюмень» Акционерного коммерческого банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) в статус Операционного офиса «Тюмень» Филиала «Челябинск» Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество).
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате дивидендов по акциям АКБ «НРБанк» (ОАО): 11 марта 2012 года.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов по акциям АКБ «НРБанк» (ОАО).
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов: 2011 финансовый год.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов: привилегированные именные и обыкновенные именные акции АКБ «НРБанк» (ОАО).
Председатель Правления
АКБ «НРБанк» (ОАО) А.Ф. Манойло
«11» марта 2012 года