«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а так же о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 79А, строение 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700108710
1.5.ИНН эмитента: 7706036509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02404-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vniikholodmash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 декабря 2011 года; г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 79А, строение, 3 кабинет 301А.
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данным вопросам повестки дня – 138 560.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня – 135 224. Кворум имеется и составляет 97,6%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По вопросу № 1. Об утверждении Аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 135 224 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» – 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;
«воздержался» – 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
По вопросу №2. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации (в порядке, предусмотренном Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.12.2010 № 10-75/пз-н).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 135 224 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» – 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня;
«воздержался» – 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу №1. Утвердить Аудитора Общества –Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Аудит» (ООО «Альянс-Аудит»).
По вопросу №2. Обществу по решению общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации (в порядке, предусмотренном Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.12.2010 № 10-75/пз-н).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 декабря 2011 года.
3. Подпись.
Генеральный директор
ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ» ____________________________ А.С. Любимцев
М.П.
22 декабря 2011 года