1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):
Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
(ОАО «МБСП»)
1.3. Место нахождения эмитента:
194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 5.
1.4. ОГРН эмитента:
1027800001547
1.5. ИНН эмитента:
7831000210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
00197-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.ibsp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента.
11.03.2012.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента.
19.03.2012.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента.
1. О созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга» по итогам 2011 года и утверждении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров (ОАО «МБСП»).
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга».
3. Утверждение порядка информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга».
4. О вынесении на утверждение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга» вопроса об утверждении годового отчета (ОАО «МБСП») за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности (ОАО «МБСП») за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
5. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга» за 2011 год, порядку и сроку его выплаты.
6. О предварительном одобрении и вынесении на утверждение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга» проекта распределения прибыли (ОАО «МБСП») за 2011 год.
7. О вынесении на утверждение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга» вопроса об утверждении аудитора (ОАО «МБСП») на 2012 год.
8. О вынесении на утверждение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга» вопроса об увеличении уставного капитала (ОАО «МБСП») путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций (ОАО «МБСП»).
9. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций (ОАО «МБСП»).
10. О предварительном одобрении и вынесении на утверждение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга» вопроса об утверждении Устава (ОАО «МБСП») в новой редакции, а также о предоставлении права подписи текста Устава (ОАО «МБСП») в новой редакции и ходатайства о согласовании Устава (ОАО «МБСП») в новой редакции, направляемого в Банк России.
11. О предварительном одобрении в новой редакции внутренних документов (ОАО «МБСП»).
12. О вынесении на утверждение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с XI главой Федерального закона «Об акционерных обществах».
13. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга» по вопросу избрания Членов Совета директоров (ОАО «МБСП»).
14. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга» по вопросу избрания Членов ревизионной комиссии (ОАО «МБСП»).
15. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров (ОАО «МБСП»).
16. Об утверждении формы и текста уведомления и бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (ОАО «МБСП») по пунктам повестки дня собрания.
17. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (ОАО «МБСП») и порядка ознакомления акционеров с информацией.
18. Об избрании Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга».
19. О формировании президиума годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга».
20. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга».
21. Разное.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
20.03.2012.
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям (ОАО «МБСП»).
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Финансовый год - 2011 год.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов.
Акции привилегированные именные неконвертируемые с определенным размером дивиденда бездокументарные с Государственным регистрационным номером 20100197В. Размер дивиденда составляет 120% годовых.
Акции привилегированные именные неконвертируемые с определенным размером дивиденда бездокументарные с Государственным регистрационным номером 20200197В. Размер дивиденда составляет 150% годовых.
Акции привилегированные именные неконвертируемые с определенным размером дивиденда бездокументарные с Государственным регистрационным номером 20300197В. Размер дивиденда составляет 5% годовых.
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления –
Финансовый директор ____________ М.А. Родионов
3.2. Дата 11 марта 2012 года М.П.