«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Химлаборприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Химлаборприбор»
1.3. Место нахождения эмитента М.О.г Клин, ул. Папивина, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1025002587895
1.5. ИНН эмитента 5020000618
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03630-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.klinlab.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339
2. Содержание сообщения:
Кворум: 100%
Дата проведения заседания Совета директоров: 11 марта 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 11 марта 2012 г. № 2/2012
Содержание принятых Советом директоров решений:
1. Утвердить повестку дня, дату, время, место и форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Химлаборприбор».
2. Предложить годовому собранию акционеров утвердить: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределить чистую прибыль общества за 2011 год, определить размер дивидендов, аудитора общества, решение о продаже ООО «Лабхимкомплект»- дочернего предприятия общества. Предложить избрать в состав руководящих органов выдвинутых кандидатов.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 марта 2011 года. Список лиц, имеющих право на дивиденды, будет составлен на дату составления списка лиц имеющих право на участие в годовом собрании акционеров. Дивиденды будут объявлены за 2011 финансовый год по привилегированным и обыкновенным акциям.
4. По всем вопросам повестки дня Совета директоров голосование – ЗА единогласно.
..
Генеральный директор
ОАО «Химлаборприбор» Г.И.Хлопов
(подпись)
11 марта 2012 г.