о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Гидроавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидроавтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента: 443052, г. Самара, Заводское шоссе, 53
1.4. ОГРН эмитента: 1026301707761
1.5. ИНН эмитента: 6319037140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00048-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gidroavtomatika.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 марта 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 марта 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета, баланса и распределение прибыли за 2011 год.
2. Определение размера оплаты услуг аудитора общества ЗАО «Аудиторская фирма «Учет».
3. Утверждение регламента проведения собрания.
4. Утверждение рабочих органов собрания.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
6. Утверждение текста объявления в газете «Самарские известия» об общем собрании акционеров.
7. Утверждение перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Воронков Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 13.03.2012 г. М.П.