о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК «Заречная»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201299430
1.5. ИНН эмитента: 4212017500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36405-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ukzarechnaya.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение о проведении заседания Совета директоров принято Председателем Совета директоров 13 марта 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 марта 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об изменении установленного размера оплаты услуг аудитора на 2011 год.
2.1. О созыве очередного Общего собрания участников Общества, утверждении формы, даты, времени, места проведения очередного Общего собрания участников Общества,
2.2. Об утверждении порядка и времени проведения регистрации участников ООО «УК «Заречная».
2.3. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная».
2.4. Об организационных мероприятиях по подготовке и проведению очередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная».
2.5. Об утверждении текста уведомления участникам о проведении очередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная», перечня информации и материалов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, порядка ознакомления с ними участников Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «УК «Заречная» В.Г.Харитонов
(подпись)
3.2. Дата “13” марта 2012 г. М.П.