1. Общие Сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
1.3.Место нахождения эмитента Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
1.4.ОГРН эмитента 1027400001650
1.5.ИНН эмитента 7421000200
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00493-В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelinvest.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента (Совета Банка) - 13 марта 2012 года (протокол №59).
2.2.Дата проведения заседания Совета Банка - 15 марта 2012 года.
2.3.Повестка дня заседания Совета Банка:
1. Предварительное утверждение годового отчета Правления Банка об итогах работы в 2011 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2.О предварительном распределении прибыли за 2011 год, о размере дивидендов за 2011 год. Об одобрении предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета и членов ревизионной комиссии.
3.Об утверждении финансового плана и плана капитальных вложений Банка на 2012 год.
4.Об одобрении текста изменений в Устав ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
5.Об одобрении кандидатуры аудитора Банка на 2012 г. и 2013 г. до следующего годового собрания акционеров. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора.
6.О принятии решений по вопросам подготовки к годовому общему собранию акционеров:
- о назначении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров;
- о назначении времени начала регистрации акционеров;
- об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
- о перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке её представления;
- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования;
- об утверждении секретаря на годовое общее собрание акционеров.
7. О предварительном одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. О предварительном утверждении предельных сумм на совершение сделок со связанными (заинтересованными) с Банком лицами на 2012 г. и 2013 г. до следующего годового общего собрания акционеров.
3.Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» С.М.БУРЦЕВ
3.2. «13» марта 2012 года М.П.