Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сахалинморнефтемонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМНМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, 26
1.4. ОГРН эмитента: 1026500885564
1.5. ИНН эмитента: 6506000447
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31633-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.smnm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой общего собрания акционеров эмитента:
В заседании участвовали 6 из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «Сахалинморнефтемонтаж».
По вопросу №1 Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, голосовали «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - нет.
По вопросу № 2. Утверждение списка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества, голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросу №3 Утверждение списка кандидатур для избрания в Счетную комиссию Общества, голосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами-владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
1). Алефиренко Михаил Юрьевич – аналитик компании «Фарос Сервис Ко»,
2). Дубровка Анна Леонтьевна – генеральный директор ЗАО «Восточная инвестиционно-промышленная компания»,
3). Косцюкевич Станислав Иннокентьевич - заместитель директора Департамента капитального строительства ОАО «НК «Роснефть»,
4). Майорова Татьяна Сергеевна - главный юрисконсульт Корпоративно-правового обеспечения ДПО ОАО «НК «Роснефть»,
5). Мельников Андрей Анатольевич - заместитель начальника Управления учета и текущего планирования капитальных вложений Департамента капитального строительства ОАО «НК «Роснефть»,
6). Овечко Сергей Николаевич - начальник управления по строительству объектов НГД ОАО «НК «Роснефть»,
7). Рудчук Михаил Михайлович – генеральный директор ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»,
8). Серженко Владимир Григорьевич - главный инженер ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»,
9). Сульженко Александр Николаевич – и.о.генерального директора ООО «РН-Строй»
По второму вопросу повестки дня:
Включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами-владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
1. Богаченко Максим Анатольевич – начальник контрольно-ревизионного отдела ООО «РН - Сахалинморнефтегаз».
2. Дорчинец Ольга Александровна – ведущий финансист финансового отдела ОАО «Сахалинморнефтемонтаж».
3. Пакулина Марина Романовна – начальник отдела собственности и корпоративного управления ОАО «Сахалинморнефтемонтаж».
По третьему вопросу повестки дня:
Включить в список для голосования, при избрании членов Счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами-владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
1. Долину Алену Николаевну – инженера 1 категории отдела собственности и корпоративного управления ОАО «Сахалинморнефтемонтаж».
2. Дядюченко Анну Олеговну – начальника договорного отдела ОАО «Сахалинморнефтемонтаж».
3. Пакулину Марину Романовну – начальника отдела собственности и корпоративного управления ОАО «Сахалинморнефтемонтаж».
4). Пичкурова Константина Владимировича – начальника отдела информационных технологий ОАО «Сахалинморнефтемонтаж».
5). Приходько Наталью Алексеевну - ведущего инженера отдела собственности и корпоративного управления ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012г., протокол №01/12.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный инженер ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» В.Г. Серженко
3.2. Дата: 13.03.2012 г.