Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Читать на сайте 1prime.ru

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Уральский научно-технологический комплекс

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО УНТК

1.3. Место нахождения эмитента: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Восточное шоссе, дом 28А

1.4. ОГРН эмитента: 1026601368023

1.5. ИНН эмитента: 6667001522

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32785-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://untk.narod.ru

2. Содержание сообщения

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «УНТК».

2. Об условиях подготовки и созыва общего собрания акционеров ОАО «УНТК».

3. Об утверждении кандидатур в члены Совета директоров ОАО «УНТК».

4. Об утверждении кандидатур в члены ревизионной комиссии ОАО «УНТК»

5.Об утверждении повестки дня собрания.

Принятые решения:

1. Решением Совета директоров ОАО «УНТК», оформленного протоколом № 11 от 14 марта 2012 года, принято решение о созыве 01.06.2012 г. годового общего собрания акционеров.

2. Условия подготовки и созыва общего собрания ОАО «УНТК»:

Место проведения собрания: Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Восточное шоссе, 28 А, каб. 210.

Дата проведения: 01 июня 2012 года.

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала регистрации акционеров: 14.00 местного времени.

Время окончания регистрации акционеров: 14.50 местного времени.

Время начала работы собрания: 15.00 местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20.04.12

Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Уведомить акционеров через газету «Тагильский рабочий», через объявление в помещении ОАО УНТК и заказными письмами.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовой отчет, бухгалтерский баланс, рекомендации по распределению прибыли, заключение ревизионной комиссии, заключение аудиторской проверки, отчет Совета директоров, список кандидатов в состав Совета директоров, список кандидатов в состав ревизионной комиссии

Порядок предоставления информации (материалов): начиная с 10.05.2012 г. каждый рабочий день с 13.00 до 16.00 местного времени по адресу: Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Восточное шоссе, 28 А, помещение библиотеки ОАО «УНТК».

3. Утвердить следующие кандидатуры в члены Совета директоров ОАО «УНТК»:

1.Владимир Васильевич Заплатин;

2.Анатолий Владимирович Потапов;

3.Владимир Сергеевич Перов;

4.Виталий Владиславович Балахонцев;

5.Виктор Яковлевич Котов;

6.Татьяна Владимировна Тришина;

7.Кондрашев Руслан Анатольевич, Фомин Игорь Владимирович, Чмель Николай Александрович, Торгашев Андрей Васильевич.

4.Утвердить следующие кандидатуры в члены Ревизионной комиссии ОАО «УНТК»:

1.Лежнин Игорь Валерьевич;

2.Ходыкина Жанна Леонидовна;

3.Овчаренко Ирина Сергеевна.

5. Утверждена следующая повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества.

2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества;

3. Рассмотрение Отчета Совета директоров Общества;

4. Избрание членов Совета Директоров;

5. Избрание членов Ревизионной комиссии;

6. Утверждение аудитора Общества;

7. Утверждение размера дивидендов за 2011 год.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Потапов Анатолий Владимирович

3.2. Дата: 14 марта 2012 года.

Обсудить
Рекомендуем