Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Уральский научно-технологический комплекс
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО УНТК
1.3. Место нахождения эмитента: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Восточное шоссе, дом 28А
1.4. ОГРН эмитента: 1026601368023
1.5. ИНН эмитента: 6667001522
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32785-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://untk.narod.ru
2. Содержание сообщения
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «УНТК».
2. Об условиях подготовки и созыва общего собрания акционеров ОАО «УНТК».
3. Об утверждении кандидатур в члены Совета директоров ОАО «УНТК».
4. Об утверждении кандидатур в члены ревизионной комиссии ОАО «УНТК»
5.Об утверждении повестки дня собрания.
Принятые решения:
1. Решением Совета директоров ОАО «УНТК», оформленного протоколом № 11 от 14 марта 2012 года, принято решение о созыве 01.06.2012 г. годового общего собрания акционеров.
2. Условия подготовки и созыва общего собрания ОАО «УНТК»:
Место проведения собрания: Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Восточное шоссе, 28 А, каб. 210.
Дата проведения: 01 июня 2012 года.
Форма проведения: совместное присутствие.
Время начала регистрации акционеров: 14.00 местного времени.
Время окончания регистрации акционеров: 14.50 местного времени.
Время начала работы собрания: 15.00 местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20.04.12
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Уведомить акционеров через газету «Тагильский рабочий», через объявление в помещении ОАО УНТК и заказными письмами.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовой отчет, бухгалтерский баланс, рекомендации по распределению прибыли, заключение ревизионной комиссии, заключение аудиторской проверки, отчет Совета директоров, список кандидатов в состав Совета директоров, список кандидатов в состав ревизионной комиссии
Порядок предоставления информации (материалов): начиная с 10.05.2012 г. каждый рабочий день с 13.00 до 16.00 местного времени по адресу: Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Восточное шоссе, 28 А, помещение библиотеки ОАО «УНТК».
3. Утвердить следующие кандидатуры в члены Совета директоров ОАО «УНТК»:
1.Владимир Васильевич Заплатин;
2.Анатолий Владимирович Потапов;
3.Владимир Сергеевич Перов;
4.Виталий Владиславович Балахонцев;
5.Виктор Яковлевич Котов;
6.Татьяна Владимировна Тришина;
7.Кондрашев Руслан Анатольевич, Фомин Игорь Владимирович, Чмель Николай Александрович, Торгашев Андрей Васильевич.
4.Утвердить следующие кандидатуры в члены Ревизионной комиссии ОАО «УНТК»:
1.Лежнин Игорь Валерьевич;
2.Ходыкина Жанна Леонидовна;
3.Овчаренко Ирина Сергеевна.
5. Утверждена следующая повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества.
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества;
3. Рассмотрение Отчета Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Совета Директоров;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Утверждение размера дивидендов за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Потапов Анатолий Владимирович
3.2. Дата: 14 марта 2012 года.