Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калужская обувная фабрика «КАЛИТА»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КОФ «КАЛИТА»
13 Место нахождения эмитента г Калуга, ул Тарутинская, д 171 «Б»
14 ОГРН эмитента 1024001428659
15 ИНН эмитента 4000000223
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05323-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwkalita-obuvru
2 Содержание сообщения
Протокол Заседания Совета Директоров ОАО «КОФ «КАЛИТА» от 12 марта 2012 г
Дата составления протокола заседания Совета Директоров ОАО «КОФ «КАЛИТА» от 12 марта 2012 г – 14 марта 2012 г
Решение Совета директоров по первому вопросу Повестки дня:
«Созвать Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Калужская обувная фабрика «КАЛИТА»
Дата проведения собрания: 13 апреля 2012 года
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)
Место проведения собрания: г Калуга, ул Тарутинская, д 171 Б, здание ОАО «КОФ «КАЛИТА»
Время проведения собрания: с 12 час 00 мин
Время начала регистрации: с 11 час 30 мин
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
13 марта 2012 года
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Путем опубликования информации о проведении общего собрания акционеров в государственном бюджетном учреждении Калужской области «Редакция газеты Калужской области «ВЕСТЬ»
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента ЛВ Яковлева
(подпись)
32 Дата “ 14 ” марта 20 12 г МП