Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»
12 Сокращенное фирменное наименование ЗАО «СИБУР Холдинг»
13 Место нахождения эмитента Россия, 190000, г Санкт-Петербург, ул Галерная, дом 5, Литер А
14 ОГРН эмитента 1057747421247
15 ИНН эмитента 7727547261
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65134-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwsiburru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «14» марта 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «15» марта 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Отчет об исполнении годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы ЗАО «СИБУР Холдинг» за 2011 год
2 Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (с заключением Ревизионной комиссии и Аудитора), в тч отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «СИБУР Холдинг»
3 Рекомендации Общему собранию акционеров о выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год
4 Согласование кандидатуры аудитора ЗАО «СИБУР Холдинг»
5 О включении кандидатов в списки кандидатур для избрания в состав Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг», Ревизионную комиссию ЗАО «СИБУР Холдинг»
6 Предложение общему собранию акционеров Общества по вопросу о дроблении акций
7 О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО «СИБУР Холдинг»
8 Утверждение Производственного контракта ООО «СИБУР»
9 Отчет о проведении мероприятий по приобретению у третьих лиц принадлежащих им акций дочерних и зависимых обществ ЗАО «СИБУР Холдинг»
10 Увеличение до 100% доли участия ЗАО «СИБУР Холдинг» в уставном капитале ООО «БИАКСПЛЕН»
11 Увеличение до 100% доли участия Группы СИБУР в уставном капитале ОАО «ПОЛИЭФ»
12 Прекращение участия ЗАО «СИБУР Холдинг» в уставном капитале ИООО «Сибур-Белсервис»
13 Согласование сделки по приобретению акций нового юридического лица WOC (wholly owned company) «SIBUR India»
3 Подпись
31 Руководитель направления,
действующий на основании
доверенности № 263 от 24112011 г ____________________ РА Козлов
32 Дата «14» марта 2012 г