Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»

12 Сокращенное фирменное наименование ЗАО «СИБУР Холдинг»

13 Место нахождения эмитента Россия, 190000, г Санкт-Петербург, ул Галерная, дом 5, Литер А

14 ОГРН эмитента 1057747421247

15 ИНН эмитента 7727547261

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65134-D

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwsiburru

2 Содержание сообщения

21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «14» марта 2012 года

22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «15» марта 2012 года

23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1 Отчет об исполнении годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы ЗАО «СИБУР Холдинг» за 2011 год

2 Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (с заключением Ревизионной комиссии и Аудитора), в тч отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «СИБУР Холдинг»

3 Рекомендации Общему собранию акционеров о выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год

4 Согласование кандидатуры аудитора ЗАО «СИБУР Холдинг»

5 О включении кандидатов в списки кандидатур для избрания в состав Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг», Ревизионную комиссию ЗАО «СИБУР Холдинг»

6 Предложение общему собранию акционеров Общества по вопросу о дроблении акций

7 О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО «СИБУР Холдинг»

8 Утверждение Производственного контракта ООО «СИБУР»

9 Отчет о проведении мероприятий по приобретению у третьих лиц принадлежащих им акций дочерних и зависимых обществ ЗАО «СИБУР Холдинг»

10 Увеличение до 100% доли участия ЗАО «СИБУР Холдинг» в уставном капитале ООО «БИАКСПЛЕН»

11 Увеличение до 100% доли участия Группы СИБУР в уставном капитале ОАО «ПОЛИЭФ»

12 Прекращение участия ЗАО «СИБУР Холдинг» в уставном капитале ИООО «Сибур-Белсервис»

13 Согласование сделки по приобретению акций нового юридического лица WOC (wholly owned company) «SIBUR India»

3 Подпись

31 Руководитель направления,

действующий на основании

доверенности № 263 от 24112011 г ____________________ РА Козлов

32 Дата «14» марта 2012 г

Обсудить
Рекомендуем