1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Самородок»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Самородок»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, Перевозский район, село Дубское, ул.Центральная, д.105
1.4. ОГРН эмитента 1065225005163
1.5. ИНН эмитента 5225005078
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12478-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2. Содержание сообщения
2.1. Совет директоров ОАО «Самородок» (протокол № 03 от 14 марта 2012 года) на своем заседании 12 марта 2012 года принял решение:
2.1.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
2.1.2. Определить дату и время проведения общего собрания акционеров: 06 апреля 2012 года в 10 часов 00 минут.
2.1.3. Определить место проведения общего собрания акционеров: Нижегородская область, Перевозский район, село Дубское, ул.Центральная, д.105а, зал заседаний.
2.1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут.
2.1.5. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Самородок»
2.Утверждение распределения прибыли ОАО «Самородок» по результатам 2011 года.
3.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
4.Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Самородок».
5.Избрание членов Совета директоров ОАО «Самородок».
6.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Самородок».
7.Утверждение аудитора ОАО «Самородок».
8.Избрание членов счетной комиссии ОАО «Самородок».
2.1.6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 марта 2012 года.
2.1.7. Утвердить порядок ознакомления с информацией: Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров по адресу: Нижегородская область, Перевозский район, село Дубское, ул.Центральная, д.105а, каб.№9, с 17 марта 2012 года ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Ф.Канатьев
(подпись)
3.2. Дата “14” марта 2012 г. М.П.