о созыве общего собрания акционеров эмитента;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Гордорстрой”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Гордорстрой”
1.3. Место нахождения эмитента 117292, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 7, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700285095
1.5. ИНН эмитента 7728017965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01635-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gds.vpaktiv.ru/
2. Содержание сообщения
12 марта 2012 г. Советом директоров приняты следующие решения
(протокол от 14.03.12г. №03\2012):
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Гордорстрой».
Решили:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Гордорстрой»
Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: г. Москва, ул. Кржижановского, д.7, кор.3, помещение ОАО «Гордорстрой».
Дата проведения собрания: 10 апреля 2012 г.
Время начала собрания: 16.00 часов дня.
Время начала регистрации участников собрания: 15.30 часов дня.
Общество информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров посредством направления уведомления заказным письмом, каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания.
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2011 год.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение изменений в Устав Общества
III. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на основании Реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Гордорстрой» по состоянию на 14 марта 2012 г.
Определить, что привилегированные акции типа «С» на годовом общем собрании не голосуют.
IV. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
• Годовой отчет Общества;
• Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли;
• Заключение Ревизионной комиссии;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества;
• Проект изменений в Устав Общества;
• Информация о кандидатах, вносимых в бюллетени для голосования;
• Уведомление о проведении общего собрания акционеров.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, дом 30, корп. 1, ЗАО «ВП Актив».
Данные документы предоставляются акционерам в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и уставом общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор А.Ю. Сутягин
(подпись)
3.2. Дата “14 ” марта 2012г. М.П.