СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПСЗ "Янтарь"
13 Место нахождения эмитента 236005, РФ, г Калининград, площадь Гуськова, д 1
14 ОГРН эмитента 1023901861213
15 ИНН эмитента 3900000111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02357-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://infonewregru/
2 Содержание сообщения
21Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
14 марта 2012 года
22Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16 марта 2012 года
23Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Согласование списка кандидатов для избрания в органы управления и контроля ЗАО «Машиностроительное предприятие «Янтарь» дочернего общества ОАО «ПСЗ «Янтарь» в 2012 году:
а) в Совет директоров,
б) в Ревизоры Общества
2 Согласование кандидатуры для избрания в 2012 году в Ревизоры Общества ЗАО «Белмет-Янтарь» дочернего общества ОАО «ПСЗ «Янтарь»
3 Согласование кандидатуры для избрания в 2012 году единоличным исполнительным органом ООО «БИМС-ПЛЮС» дочернего общества ОАО «ПСЗ «Янтарь»
3 Подпись
31 ВРИО Генерального директора АВ Коновалов
(подпись)
32 Дата “14” марта 2012г МП