Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Комплект»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комплект»

13 Место нахождения эмитента Россия, 115477, г Москва, ул Кантемировская, д 58

14 ОГРН эмитента 1027700400210

15 ИНН эмитента 7724182460

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05143-А

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://2122485161/indexhtm

2 Содержание сообщения

21 Дата принятия решения председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2012 г

22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2012 г

23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1 О созыве Годового общего собрания акционеров и определении:

• формы собрания;

• даты;

• места;

• времени собрания;

• даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

• порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров

2 Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Комплект» в 2011 году и предварительном утверждении Годового отчета Общества

3 Утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров

4 Определение Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления акционерам; определение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров

5 О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты

6 О составе Совета директоров и Ревизионной комиссии

7 Об аудиторе Общества

8 О техническом обеспечении проведения Годового общего собрания акционеров

3 Подпись

Генеральный директор СВ Евтишина

(подпись)

32 Дата “ 14 ” Марта 20 12 г МП

Обсудить
Рекомендуем