Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Комплект»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комплект»
13 Место нахождения эмитента Россия, 115477, г Москва, ул Кантемировская, д 58
14 ОГРН эмитента 1027700400210
15 ИНН эмитента 7724182460
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05143-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://2122485161/indexhtm
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия решения председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2012 г
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2012 г
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 О созыве Годового общего собрания акционеров и определении:
• формы собрания;
• даты;
• места;
• времени собрания;
• даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
• порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
2 Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Комплект» в 2011 году и предварительном утверждении Годового отчета Общества
3 Утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров
4 Определение Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления акционерам; определение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров
5 О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты
6 О составе Совета директоров и Ревизионной комиссии
7 Об аудиторе Общества
8 О техническом обеспечении проведения Годового общего собрания акционеров
3 Подпись
Генеральный директор СВ Евтишина
(подпись)
32 Дата “ 14 ” Марта 20 12 г МП