1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ОКТБ Кристалл»
1.3. Место нахождения эмитента
424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93
1.4. ОГРН эмитента
1021200756378
1.5. ИНН эмитента
1215027942
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55027-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.oktb-kristall.ru/otchet/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Собрание будет проведено 20.04.2012г. в 10час 00 мин в конференц-зале ОАО «ОКТБ Кристалл» по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, д.93
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акцтонеров – 09 час 00 мин
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20.03.2012г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Определение формы и способа извещения акционеров общества о результатах голосования и решениях, принятых общим собранием акционеров
3. Утверждение отчета об итогах работы предприятия за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.
5. Решение вопроса о выплате дивидендов.
6. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
7. Выборы членов Совета директоров общества.
8. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров общества.
9. Избрание ревизора общества.
10. Утверждение размера вознаграждения ревизору общества.
2.6. С информацией при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться или получить копии документов (материалов):
1. По адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93, юридическая служба.
2. По телефонам: 73-42-72, 73-14-21.
3. На сайте предприятия по адресу: http://www.oktb-kristall.ru/otchet
2.2. Дата опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – 14 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_________________________
В. Ю. Изычев
3.2. Дата 14 марта 2012 г.
М.П.