Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БЕЛАЦИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 308002, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 104
1.4. ОГРН эмитента: 1023101669711
1.5. ИНН эмитента: 3123004089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40208-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.belacy.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «Белгородасбетсоцемент» правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку по получению в ОАО «Сбербанк России» кредита в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, на срок 9 месяцев, для финансирования регулярных финансово-хозяйственных операций, в т.ч. оплаты сырья, материалов, работ и услуг, под процентную ставку не более 12,0 (Двенадцать) процентов годовых и на иных условиях банка, в соответствии с графиком погашения кредита, определяемым банком, с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по кредитному договору, а также с правом на досрочное взыскание задолженности по кредитному договору, в случае нецелевого использования кредитных средств, а также в случае предоставления банку недостоверной и/или неполной информации.
Одобрить сделку по получению в ОАО «Сбербанк России» кредита в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, на срок 9 месяцев, для финансирования регулярных финансово-хозяйственных операций, в т.ч. оплаты сырья, материалов, работ и услуг, под процентную ставку не более 12,0 (Двенадцать) процентов годовых и на иных условиях банка, в соответствии с графиком погашения кредита, определяемым банком, с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по кредитному договору, а также с правом на досрочное взыскание задолженности по кредитному договору, в случае нецелевого использования кредитных средств, а также в случае предоставления банку недостоверной и/или неполной информации.
Данные сделки являются взаимосвязанными со всеми кредитными договорами, заключенными между ОАО «Белгородасбестоцемент» и ОАО «Сбербанк России».
2. Одобрить крупную сделку по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» имущества общества, Перечень которого определен в Приложении №1 к Протоколу настоящего заседания, балансовой стоимостью 38 153 610,00 (Тридцать восемь миллионов сто пятьдесят три тысячи шестьсот десять) рублей, оценочной стоимостью 45 021 259,80 (Сорок пять миллионов двадцать одна тысяча двести пятьдесят девять рублей 80 копеек) рублей, по залоговой оценке банка залоговой стоимостью 31 514 881,86 (Тридцать один миллион пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 86 копеек) рублей, а также Приложении №3 к Протоколу настоящего заседания, балансовой стоимостью 2 803 096,80 (Два миллиона восемьсот три тысячи девяносто шесть рублей 80 копеек) рублей, оценочной стоимостью 76 819 380,00 (Семьдесят шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей, по залоговой оценке банка залоговой стоимостью 49 932 597,00 (Сорок девять миллионов девятьсот тридцать две тысячи пятьсот девяносто семь) рублей, в обеспечение исполнения обязательств по испрашиваемому в банке кредиту в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, на срок до 9 месяцев, на цели финансирования регулярных финансово-хозяйственных операций, в т.ч. оплаты товаров и услуг, выплаты заработной платы, уплаты текущих налогов, под процентную ставку не более 12,0 (Двенадцать) процентов годовых и на иных условиях банка, в соответствии с графиком погашения кредита, определяемым банком, с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по кредитному договору. С момента государственной регистрации Договора ипотеки недвижимого имущества (указанного в Приложении №3 к Протоколу), в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области заключается дополнительное соглашение о выводе части товаров в обороте из состава залога.
Одобрить крупную сделку по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» имущества общества, Перечень которого определен в Приложении №2 к Протоколу настоящего заседания, балансовой стоимостью 25 424 100,00 (Двадцать пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи сто) рублей, оценочной стоимостью 30 000 438,00 (Тридцать миллионов четыреста тридцать восемь) рублей, по залоговой оценке банка залоговой стоимостью 21 000 306,60 (Двадцать один миллион триста шесть рублей 60 копеек) рублей, а также в Приложении №3 к Протоколу настоящего заседания, балансовой стоимостью 2 803 096,80 (Два миллиона восемьсот три тысячи девяносто шесть рублей 80 копеек) рублей, оценочной стоимостью 76 819 380,00 (Семьдесят шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей, по залоговой оценке банка залоговой стоимостью 49 932 597,00 (Сорок девять миллионов девятьсот тридцать две тысячи пятьсот девяносто семь) рублей, в обеспечение исполнения обязательств по испрашиваемому в банке кредиту в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, на срок до 9 месяцев, на цели финансирования регулярных финансово-хозяйственных операций, в т.ч. оплаты товаров и услуг, выплаты заработной платы, уплаты текущих налогов, под процентную ставку не более 12,0 (Двенадцать) процентов годовых и на иных условиях банка, в соответствии с графиком погашения кредита, определяемым банком, с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по кредитному договору. С момента государственной регистрации Договора ипотеки недвижимого имущества (указанного в Приложении №3 к Протоколу), в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области заключается дополнительное соглашение о выводе части товаров в обороте из состава залога.
3. Одобрить включение в договоры залога по запрашиваемым в ОАО «Сбербанк России» кредитам условия следующего содержания: «Залогодержатель и залогодатель пришли к соглашению, что при увеличении размера требований по Кредитному договору в совокупности не более чем 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых или увеличении срока погашения задолженности по Кредитному договору не более чем на 9 месяцев, а также изменения иных условий Кредитного договора залог обеспечивает обязательство Заемщика в полном объеме».
4. Одобрить совершение кредитных сделок и заключение кредитных договоров на условиях, изложенных в Проекте Кредитного договора, который является Приложением №4 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2012 года, протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Белгородасбестоцемент" Я.Л. Певзнер
3.2. Дата: 14 марта 2012 г.