«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»
1.3. Место нахождения эмитента 300036, г.Тула, Одоевское шоссе, 83
1.4. ОГРН эмитента 1027100593530
1.5. ИНН эмитента 7104002125
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03180-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://home.tula.net/yp
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятых решениях:
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования
1.1.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования «23» апреля 2012 года, определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 101000, г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр».
1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «12» марта 2012 года.
1.3. Определить повестку дня собрания:
- Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна».
1.4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания: Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Тульские известия».
1.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления:
- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров (содержится в бюллетене для голосования).
- Проект новой редакции Устава ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна».
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию с «03» апреля 2012 года по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Тула, Одоевское шоссе, д. 83.
1.6. Определить форму и текст бюллетеня для голосования.
В установленные законом сроки направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом бюллетень для голосования.
2. Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Елисеева Дениса Сергеевича.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2012 г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2012 г. Протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора – исполнительный директор Управляющей
компании ООО «Объединенные кондитеры» А.В.Протасов
(подпись)
3.2. Дата “ 14” марта 2012 г. М.П.