о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
1.3. Место нахождения эмитента 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1077761874024
1.5. ИНН эмитента 7703647595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55329-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralchem.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение отчёта Генерального директора о результатах деятельности Общества за февраль 2012 года.
2. Согласование и утверждение кандидатов на должности прямых подчиненных Генерального директора - руководителей структурных подразделений, руководителей филиалов Общества, а также согласование и утверждение условий заключения, изменения, дополнения, расторжения их трудовых договоров.
3. Принятие решений Общества по вопросу повестки дня, отнесенному к компетенции высшего органа управления хозяйственного общества, входящего в Перечень приоритетных дочерних хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежат Обществу.
4. Утверждение перспективных планов Общества.
5. Рассмотрение рекомендаций Комитетов Совета директоров Общества.
6. Создание Филиала ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми.
7. Внесение в Устав Открытого акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» изменений, связанных с созданием Филиала «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми.
8. Утверждение Положения о Филиале «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми.
9. Согласование и утверждение кандидата на должность Директора Филиала «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми.
10. Иные вопросы, связанные с созданием Филиала «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми.
11. Рассмотрение отчёта о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Юридический директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по доверенности
№ ДовО-085-11 от 23.05.2011 Д.В. Татьянин
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” марта 20 12 г. М.П.