Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество “Сапфир-1”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Сапфир-1”
13 Место нахождения эмитента г Москва, ул Маршала Федоренко,3, стр 1
14 ОГРН эмитента 1027700074160
15 ИНН эмитента 7711066530
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04120-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwsapphire-oneru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 14032012 г
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №10 от 14032012г
23 Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
Постановили:
Утвердить дату созыва годового общего собрания акционеров
ОАО «Сапфир-1»: 27 апреля 2012 года
Место проведения: 125599; г Москва; ул Маршала Федоренко; дом 3; стр 1
ОАО «Сапфир-1»
Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сапфир-1»:
1 Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях за 2011г
2 Распределение прибыли ( в том числе выплата дивидендов) общества по
результатам финансового 2011 года и 1 квартала 2012 года
3 Утверждение актов аудиторской проверки и ревизионной комиссии ОАО «Сапфир-1» финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 году
4 Утверждение аудитора общества на 2012 год
5 Выборы Совета директоров
6 Выборы Ревизионной комиссии
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО “Сапфир-1” ________________ ТМ Сикоев
(подпись)
МП
32 Дата “_14_” _марта_ 2012г