о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Северное монтажно-наладочное акционерное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМНАП»
1.3. Место нахождения эмитента 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 14
1.4. ОГРН эмитента 1022900521093
1.5. ИНН эмитента 2901010128
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01538-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.arh.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 05 апреля 2012 года в 10 часов 00 мин. по адресу: 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 14.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 05 апреля 2012 года в 09 часов 00 мин..
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 февраля 2012 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета.
- Утверждение годовой бух¬гал¬тер¬ской от¬чет¬но¬сти, в том чи¬с¬ле от¬че¬тов о при¬бы¬лях и убыт¬ках об¬ще¬ст¬ва.
- Утверждение рас¬пре¬де¬ле¬ни¬я при¬бы¬ли по ре¬зуль¬та¬там фи¬нан¬со¬во¬го го¬да, в том чи¬с¬ле вы¬пла¬та (объявление) ди¬ви¬ден¬дов, выплата вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
- Избрание совета директоров общества.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.
- Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
- Об одобрении сделки по размещению обществом дополнительных обыкновенных акций члену Совета директоров общества Герасимову П.А., в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об утверждении Положения о ревизионной комиссии общества
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам для ознакомления:
- Годовой отчет общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, в ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- решение Совета директоров об определении цены размещения дополнительных акций;
- проект Положения о ревизионной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения и в день проведения собрания с 9 до 17 часов по адресу: 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 14.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Шунин А.А.
3.2. Дата 13 марта 2012 г. М.П.