Сообщение о существенном факте
“О проведении общего годового собрания акционеров акционерного общества”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Маяк”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Маяк”
13 Место нахождения эмитента г Пенза, ул Бумажников, 1
14 ОГРН эмитента 1025801101116
15 ИНН эмитента 5834000060
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00400Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mayak-penzaru/
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое общее собрание
22 Форма проведения общего собрания: собрание
23 Дата проведения общего собрания: 16 апреля 2012 г
24 Место проведения общего собрания: г Пенза, ул Бумажников, 1, Здание управления, Зал заседаний
25 Почтовый адрес: 440606, г Пенза, ул Бумажников, д1
26 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 8час 00мин 16 апреля 2012 г по месту проведения собрания
27 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 марта 2012г
28 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Маяк»
2 Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 года, в том числе выплата дивидендов
3 Определение количественного состава совета директоров ОАО «Маяк»
4 Избрание членов совета директоров ОАО «Маяк»
5 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Маяк»
6 Избрание членов счетной комиссии ОАО «Маяк»
7 Утверждение аудитора ОАО «Маяк»
8 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Маяк» и ООО «Маяк-Техноцелл», которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Маяк» обычной хозяйственной деятельности
9 Внесение изменений в Устав ОАО «Маяк»
29 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней нужно ознакомиться: с 26 марта 2012г в ОАО «Маяк» по адресу гПенза, ул Бумажников, 1, здание управления с 10 час до 16 часов по рабочим дня в каб 305