1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Металлист-Самара"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Металлист-Самара"
1.3. Место нахождения эмитента 443023 г. Самара, ул. Промышленности, 278
1.4. ОГРН эмитента 1026301520035
1.5. ИНН эмитента 6318105574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.metallist-s.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 марта 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Металлист-Самара».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года.
4. Утверждение регламента проведения собрания.
5. Утверждение рабочих органов собрания.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Утверждение текста объявления в газете «Самарская газета» об общем собрании акционеров.
8. Утверждение перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Родин В.А.
3.2. Дата 14 марта 2012 г.