Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента:

открытое акционерное общество « Терский завод алмазного инструмента»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО « Терекалмаз»

13 Место нахождения эмитента: 361200, Российская Федерация, Кабардино- Балкарская Республика,

г Терек, ул Татуева,1

14 ОГРН эмитента: 1020700588688

15 ИНН эмитента: 0705000017

16Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:

31252-Е

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:

wwwterekalmazru

2 Содержание сообщения

21Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:

На заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, что составляет 80% от числа членов Совета директоровЗаседание считается правомочным, кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется

По вопросу повестки дня №1:

За- 100%; против-0%; Воздержался-0%

По вопросу повестки дня №2:

За- 100%; против-0%; Воздержался-0%

По вопросу повестки дня №3:

За- 100%; против-0%; Воздержался-0%

По вопросу повестки дня №4:

За- 100%; против-0%; Воздержался-0%

По вопросу повестки дня №5:

За- 100%; против-0%; Воздержался-0%

По вопросу повестки дня №6

За- 100%; против-0%; Воздержался-0%

По вопросу повестки дня №7

За- 100%; против-0%; Воздержался-0%

По вопросу повестки дня №8

За- 100%; против-0%; Воздержался-0%

По вопросу повестки дня №9

За- 100%; против-0%; Воздержался-0%

По вопросу повестки дня №10

За- 100%; против-0%; Воздержался-0%

22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1 Созвать очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Терский завод алмазного инструмента»в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2 Очередное годовое общее собрание акционеров ОАО №Терский завод алмазного инструмента провести 31 мая 2012 года, утвердить место проведения собрания: КБР, г Терек, ул Татуева,1, зал диспетчерских совещаний; утвердить время проведения собрания- начало собрания в 14-00 часов, время начала регистрации участников собрания-12-00 часов

3 Утвердить секретариат очередного годового общего собрания акционеров Общества в следующем составе: 1Оголь- Председатель секретариата, Дерюгина ТН, Ивлева ЕА, Хупова АР , Тажева ЗК-члены секретариата

Утвердить смету и план-график подготовки к очередному годовому общему собранию акционеров Общества

Поручить подготовку очередного годового общего собрания акционеров общества в соответствии

с положением о его проведении - секретарю совета директоров Добаговой СХ Ответственным за подготовку очередного годового общего собрания акционеров Общества от Совета директоров назначить члена Совета директоров Курманова НМ

4 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров для выполнения функций счетной комиссии избрать регистратора ЗАО «Иркол» г Владикавказ, РСО-Алания

5 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации в соответствии со статьей 30 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»

6 Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров Общества:

1 Избрание счетной комиссии

2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам финансового 2011 года

3 Выборы Совета директоров Общества

4 Выборы Ревизионной комиссии общества

5 Утверждение аудитора Общества

6 Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

7 Утвердить форму и текст бюллетений для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества

8 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет общества за 2011 год

- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год

- предложения по распределению прибыли по результатам финансового 2011 года

- заключение Ревизионной комиссии по результатам прверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год

- заключение аудитора Общества

-сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО «Терский завод алмазного инструмента» , счетную комиссию, об аудиторе общества

-информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатур по избранию в состав совета директоров Общества и в Ревизионную комиссию

-заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года

- проекты решений очередного годового общего собрания акционеров Общества

81 Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к очередному годовому общему собранию акционеров Общества: « с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться по следующему адресу: г Терек, ул Татуева,1 служба ценных бумаг с 3 мая по 30 мая 2012 года с 10 до 14 часов»

82 Утвердить форму сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Терский завод алмазного инструмента» Опубликовать сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров в газете «Терек» в период с 25 апреля по 1 мая 2012 года

9 Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества- на 5 мая 2012 года

10 Назначить Совет директоров по предварительному утверждению годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов общества по итогам финансового 2011 года и выработке рекомендаций к очередному годовому общему собранию акционеров общества о размере дивидендов с 25 апреля по 30 апреля 2012 года

23 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14032012 год

24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 334, дата составления 1403 2012 год

3 Подпись

31Генеральный директор ОАО «Терекалмаз» Тлеужев АБ

Дата «14 » марта 2012года

Обсудить
Рекомендуем