1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Алмаззолотоавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Алмаззолотоавтоматика»
1.3. Место нахождения эмитента 660028, г. Красноярск, ул. Киренского, 87 «б»
1.4. ОГРН эмитента 1022402123325
1.5. ИНН эмитента 2463000682
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nrcreg.ru/work/238/897
2. Содержание сообщения
Советом директоров открытого акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2012 года по адресу: г. Красноярск, ул. ак. Киренского, 87Б, каб. 404. Начало собрания в 15 час. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 час. 40 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 марта 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. утверждение годового отчета ОАО "АЗА" за 2011 год;
2. утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "АЗА" за 2011 год;
3. утверждение распределения прибыли ОАО "АЗА", в том числе выплаты дивидендов по результатам финансового года;
4. избрание членов Совета директоров общества;
5. избрание членов ревизионной комиссии;
6. избрание членов счетной комиссии;
7. утверждение аудитора общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 660025, г. Красноярск, ул. Киренского, 87 «б», в рабочее время.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Ю.Я. Руденко
3.2. 14.03.2012 г. М.П.