“ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Ювелирная торговля Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ювелирторг»
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, Новосмоленская наб., д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1037843004638
1.5. ИНН эмитента 7808030658
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00732-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.spb.ru/juvelirtorg
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие (собрание)
дата: 16 апреля 2012 года
место: 199397, город Санкт-Петербург, Новосмоленская набережная, дом 1, конференц-зал;
время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по местному времени
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания); 10 часов 00 минут по местному времени
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования); не предусмотрена
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 марта 2012 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Ювелирторг»
1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание секретаря общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
5. Заключение аудитора и отчет ревизора Общества о результатах деятельности Общества в 2011 году.
6. Выплата вознаграждений членам совета директоров, ревизору общества.
7. Избрание членов совета директоров общества.
8. Избрание ревизора общества.
9. Утверждение аудитора общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 27 марта 2012 года в рабочие дни с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по адресу: 199397, город Санкт-Петербург, Новосмоленская набережная, дом 1, дирекция общества, комната №5.
Дата составления протокола совета директоров: 14 марта 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Ювелирторг» А.М. Царенков
(подпись)
3.2.
“ 14 ” марта 2012 г. М.П.