Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мамоновский рыбоконсервный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРКК"
1.3. Место нахождения эмитента: 238450 Россия, Калининградская область, г. Мамоново, ул. Центральная, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1023902212509
1.5. ИНН эмитента: 3915003122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02186-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrkk.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 14 марта 2012 года;
2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 21 марта 2012 года;
3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Проект повестки дня годового общего собрания акционеров:
- о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "МРКК"
- об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "МРКК"
- о предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
- рекомендации по распределению прибыли, в том числе по объявлению дивидендов по итогам 2011 финансового года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "МРКК" Яцкевич С.В.
3.2. Дата: 14.03.2012