Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мамоновский рыбоконсервный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРКК"

1.3. Место нахождения эмитента: 238450 Россия, Калининградская область, г. Мамоново, ул. Центральная, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1023902212509

1.5. ИНН эмитента: 3915003122

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02186-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrkk.ru

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 14 марта 2012 года;

2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 21 марта 2012 года;

3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

Проект повестки дня годового общего собрания акционеров:

- о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "МРКК"

- об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "МРКК"

- о предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год

- рекомендации по распределению прибыли, в том числе по объявлению дивидендов по итогам 2011 финансового года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "МРКК" Яцкевич С.В.

3.2. Дата: 14.03.2012

Обсудить
Рекомендуем