«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента РНКБ (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127030, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.9, стр.5.
1.4 ОГРН эмитента 1027700381290
1. 5. ИНН эмитента 7701105460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01354 – B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rncb.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания – внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания – собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения внеочередного Общего собрания: 12.03.2012 года по адресу: г.Москва, ул. Краснопролетарская, д.9, стр.5 в 16 час. 00 мин
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров имеется
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2) Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов.
Формулировки решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров Банка:
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров.
Утвердить Совет директоров в количестве 5 человек.
В связи с досрочным прекращением срока полномочий состава Совета директоров избрать кумулятивным голосованием Совет директоров РНКБ (ОАО) из числа следующих кандидатов:
АРЕФЬЕВ Руслан Георгиевич
ГЕРМАНОВ Андрей Александрович
МОХОВА Наталья Александровна
ЛАПИН Константин Витальевич
МЕРЕНКОВА Анастасия Викторовна
Председатель и члены Совета директоров осуществляют свои полномочия безвозмездно.
Дата составления и номер протокола внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 13.03.2012 №20
3. Подпись
3.1. И.о. президента РНКБ (ОАО) ________________________________ А.А. Барсов
(подпись)
3.2. Дата «14» марта 2012 г. М. П.