о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.
1.4. ОГРН эмитента 1033302200458
1.5. ИНН эмитента 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.kvmz.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2012 г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2012 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Об утверждении Положения о закупках ОАО «КМЗ»;
Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников дочернего общества;
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «КМЗ» Ю. А. Мамин
(подпись)
3.2. Дата “14” марта 2012г. М.П.