(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тольяттиазот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТОАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 445045, Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, Поволжское шоссе,32
1.4. ОГРН эмитента 1026302004409
1.5. ИНН эмитента 6320004728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00014-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.toaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата проведения общего собрания: 10 марта 2012 года, место проведения общего собрания: 445045, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32, Открытое акционерное общество «Тольяттиазот», актовый зал заводоуправления, время проведения общего собрания: 8 час.00 мин. – 10 час.15 мин.;
2.4. Кворум годового общего собрания акционеров составлял 93,77% по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка проведения общего собрания.
2. Утверждение изменений и дополнений в устав Общества.
3. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества - 7 (семь) человек.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
10. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы Общества в 2011 году.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
12. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Определение порядка проведения общего собрания».
Итоги голосования:
«За» - 361,86 голосов или 89,54 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Против» - 41,97 голосов или 10,39 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Воздержался»-0,0 голосов или 0,0 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По первому вопросу повестки дня принято решение: «Определить порядок проведения общего собрания:
После открытия общего собрания акционеров акционеры заслушивают доклады и приступают к голосованию по вопросу № 1. Голосование производится бюллетенем № 1. После окончания голосования по вопросу № 1 Счетная комиссия приступает к подсчету голосов по вопросу № 1. После окончания подсчета голосов Счетная комиссия оглашает итоги голосования по вопросу № 1, а также решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 1.
После оглашения Счетной комиссией итогов голосования, а также решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1, акционеры заслушивают доклады и приступают к голосованию по вопросам № 2 и № 3. Голосование производится бюллетенем № 2. После окончания голосования по вопросам № 2 и № 3 Счетная комиссия приступает к подсчету голосов по вопросам № 2 и № 3. После окончания подсчета голосов Счетная комиссия оглашает итоги голосования по вопросам № 2 и № 3, а также решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам № 2 и № 3.
После оглашения Счетной комиссией итогов голосования, а также решений, принятых общим собранием акционеров по вопросам № 2 и № 3, акционеры заслушивают доклады и приступают к голосованию по вопросам № 4 и № 5. Голосование производится бюллетенем № 3. После окончания голосования по вопросам № 4 и № 5 Счетная комиссия приступает к подсчету голосов по вопросам № 4 и № 5. После окончания подсчета голосов Счетная комиссия оглашает итоги голосования по вопросам № 4 и № 5, а также решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам № 4 и № 5.
После оглашения Счетной комиссией итогов голосования, а также решений, принятых общим собранием акционеров по вопросам № 4 и № 5, акционеры заслушивают доклады и приступают к голосованию по вопросу № 6. Если общее собрание акционеров приняло решение об определении количественного состава Совета директоров Общества - 5 (пять) человек, голосование производится бюллетенем № 4А. Если общее собрание акционеров приняло решение об определении количественного состава Совета директоров Общества - 7 (семь) человек, голосование производится бюллетенем № 4Б. После окончания голосования по вопросу № 6 Счетная комиссия приступает к подсчету голосов по вопросу № 6. После окончания подсчета голосов Счетная комиссия оглашает итоги голосования по вопросу № 6, а также решение, принятое общим собрание акционеров по вопросу № 6.
После оглашения Счетной комиссией итогов голосования, а также решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 6, акционеры заслушивают доклады и приступают к голосованию по вопросам № 7, 8, 9, 10, 11, 12. Голосование производится бюллетенем № 5. После окончания голосования по вопросам № 7, 8, 9, 10, 11, 12 Счетная комиссия приступает к подсчету голосов по вопросам № 7, 8, 9, 10, 11, 12. После окончания подсчета голосов Счетная комиссия оглашает итоги голосования по вопросам № 7, 8, 9, 10, 11, 12, а также решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам № 7, 8, 9, 10, 11, 12.
После оглашения Счетной комиссией решения, принятого общим собранием акционеров по последнему вопросу повестки дня, общее собрание акционеров объявляется закрытым».
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества».
Итоги голосования:
«За» - 361,84 голосов или 89,53 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Против» - 41,98 голосов или 10,39 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Воздержался»- 0,01917 голосов или 0,00474 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По второму вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества».
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества».
Итоги голосования:
«За» - 361,83 голосов или 89,53 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Против» - 41,98 голосов или 10,39 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Воздержался»- 0,02471 голосов или 0,00611 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества».
По четвертому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров Общества - 5 (пять) человек».
Итоги голосования:
За» - 361,78 голосов или 89,52 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Против» - 41,995 голосов или 10,39 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Воздержался»- 0,0 голосов или 0,0% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 (пять) человек».
По пятому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров Общества - 7 (семь) человек».
Итоги голосования:
За» - 42,08 голосов или 10,41 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Против» - 361,699 голосов или 89,499 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Воздержался»- 0,00639 голосов или 0,00158 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По пятому вопросу повестки дня решение не принято.
По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных «За» кандидата/
% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании
Королев Евгений Анатольевич 358,0 / 17,72 %
Корнилов Валентин Михайлович 0,0 / 0,0 %
Мамигонов Владимир Григорьевич 0,0 / 0, 0%
Махлай Сергей Владимирович 373,53 /18,49 %
Макаров Александр Владимирович 359,03/ 17,77 %
Суслов Вячеслав Валерьевич 358,002/ 17,72 %
Орджоникидзе Петр Сергеевич 358,0/ 17,72 %
Ермизин Андрей Васильевич 209,84 / 10,38%
Карамашев Артур Арсентьевич 0,0 / 0 %
«Против всех кандидатов» – 0,13789 голосов или 0,00682 % от совокупного числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0,01278 голосов или 0,00063 % от совокупного числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
По шестому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать членами Совета директоров Общества»:
1. Королева Евгения Анатольевича
2. Махлая Сергея Владимировича
3. Макарова Александра Владимировича
4. Суслова Вячеслава Валерьевича
5. Орджоникидзе Петра Сергеевича
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год»
Итоги голосования:
За» - 361,83 голосов или 89,53 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;
«Против» - 41,97 голосов или 10,39 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;
«Воздержался»- 0,01789 голосов или 0, 00443 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».
По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
Итоги голосования:
За» - 361,83 голосов или 89,53 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Против» - 41,97 голосов или 10,39 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Воздержался»- 0,01789 голосов или 0,00443 от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества».
По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества».
Итоги голосования:
За» - 361,78 голосов или 89,52 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Против» - 41,99 голосов или 10,39 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Воздержался»- 0,02180 голосов или 0,0054 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По девятому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества».
По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы Общества в 2011 году».
Итоги голосования:
За» - 403,76 голосов или 99,91 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Против» - 0,03353 голосов или 0,0083 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Воздержался»- 0,01925 голосов или 0,00476 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По десятому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы Общества в 2011 году».
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата Вариант голосования Количество голосов, отданных за кандидата
% от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Жильцова Раиса Васильевна ЗА 361,84 89,53%
ПРОТИВ 41,97 10,39%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,0 0,0%
Разумовская Наталья Ивановна ЗА 361,79 89,52%
ПРОТИВ 41,97 10,39%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,0 0,0%
Шмелева Надежда Викторовна ЗА 361,79 89,52%
ПРОТИВ 41,97 10,39%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,0 0,0%
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества»:
1. Жильцову Раису Васильевну
2. Разумовскую Наталью Ивановну
3. Шмелеву Надежду Викторовну
По двенадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».
Итоги голосования:
За» - 361,87 голосов или 89,54 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Против» - 41,968 голосов или 10,38 от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Воздержался»- 0,0 голосов или 0,0 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
По двенадцатому вопросу принято решение: «Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное общество «СОФТ-АУДИТ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 13 марта 2012 года № 29.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Е.А. Королев
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” марта 20 12 г. М.П.