о решениях, принятых Советом директоров
Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Негуснефть»
Сокращенное фирменное название эмитента
ОАО «Негуснефть»
Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 628463,
г. Радужный, Южная пром. зона
ОГРН эмитента 102 860 146 63 10
ИНН эмитента 860 9000 900
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00080-F
Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3121
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 5 избранных членов Совета директоров на заседании присутствовали 5, кворум имеется. Результаты голосования: «за» 5 членов Совета директоров, «против» и «воздержался» нет.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: В связи с передачей ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» 96 228 223 обыкновенных именных акций ОАО «Сбербанк», принадлежащих ОАО «Негуснефть» и заложенных залогодержателю ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «КОРЕС ИНВЕСТ», путем внесения ОАО «Негуснефть» указанных акций вкладом в уставный капитал ООО «КОРЕС ИНВЕСТ»:
1. Одобрить следующие сделки ОАО «Негуснефть» (залогодатель) с ОАО «Сбербанк России» (залогодержатель) и ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» (залогодатель 2) (ОГРН 1037789078172, ИНН 7709523116, место нахождения: 121069, г.Москва, ул. Малая Никитская, д. 29, стр.1):
1.1. Одобрить Дополнительное соглашение №2 между ОАО «Негуснефть», ОАО «Сбербанк России» и ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» к Договору залога ценных бумаг №З-9595/2 от 21 апреля 2008г. между ОАО «Негуснефть» и ОАО «Сбербанк России» о залоге 83 600 000 обыкновенных акций ОАО «Сбербанк России» на условиях, согласно прилагаемой форме и тексту «Дополнительного соглашения №2 к Договору залога ценных бумаг № З-9595/2» (приложение 1), в соответствии с которым все права и обязанности залогодателя (ОАО «Негуснефть») по Договору залога ценных бумаг № З-9595/2 от 21 апреля 2008г. переходят от залогодателя (ОАО «Негуснефть») к залогодателю 2 (ООО «КОРЕС ИНВЕСТ»).
1.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2 между ОАО «Негуснефть», ОАО «Сбербанк России» и ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» к Договору залога ценных бумаг №З-9595/4 от 21 апреля 2008г. между ОАО «Негуснефть» и ОАО «Сбербанк России» о залоге 12 628 223 обыкновенных акций ОАО «Сбербанк России», на условиях, согласно прилагаемой форме и тексту «Дополнительного соглашения №2 к Договору залога ценных бумаг № З-9595/4» (приложение 2), в соответствии с которым все права и обязанности залогодателя (ОАО «Негуснефть») по Договору залога ценных бумаг № З-9595/4 от 21 апреля 2008г. переходят от залогодателя (ОАО «Негуснефть») к залогодателю 2 (ООО «КОРЕС ИНВЕСТ»).
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Негуснефть» Кузьмину А.В. заключить и подписать Дополнительное соглашение №2 к Договору залога ценных бумаг №З-9595/2 от 21 апреля 2008г. и Дополнительное соглашение №2 к Договору залога ценных бумаг № З-9595/4 от 21 апреля 2008г., предоставив право согласовать иные условия сделки самостоятельно, и поручить Генеральному директору ОАО «Негуснефть» Кузьмину А.В. организовать и осуществить мероприятия, необходимые для исполнения данных сделок.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 марта 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 марта 2012 года, № б/н
3. Подпись
Генеральный директор А.В.Кузьмин
ОАО «Негуснефть» (подпись)
3.2. Дата “ 13 ” марта 20 12 г. М.П.