“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество (холдинг) «Спецстройматериалы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы»
1.3. Место нахождения эмитента 115191, г.Москва, Холодильный переулок д.3а
1.4. ОГРН эмитента 1027700054568
1.5. ИНН эмитента 7726067008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07980-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25875
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания.
внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.
собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата проведения общего собрания.
«28» февраля 2012 года
2.4. Кворум общего собрания.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: 185 265.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 170 468 (92,0131%).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества (холдинг) «Спецстройматериалы».
Результаты голосования:
«ЗА» – 170 463 голосов (99,9971 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 5 голосов.
По второму вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества (холдинг) «Спецстройматериалы».
Результаты голосования:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов
1. Халилов Ильшат Ринатович 210 055
2. Гимадиев Ленар Хаерзянович 164 881
3. Зарипов Рустем Рашидович 164 881
4. Хисамов Вадим Рамильевич 164 876
5. Баданов Рашид Романович 164 876
6. Пантюхин Денис Валерьевич 162 881
7. Михеев Максим Александрович 953
Итого отдано голосов «За»: 1 033 403
«Воздержался по всем кандидатам»: 0
«Против всех кандидатов»: 0
Недействительные: 0
По третьему вопросу повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества (холдинг) «Спецстройматериалы».
Результаты голосования:
«ЗА» – 170 463 голосов (99,9971 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 5 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества (холдинг) «Спецстройматериалы».
Результаты голосования:
По кандидатуре: Махизянова Диляра Тагировна
«ЗА» – 4 859 голосов (99,8972 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
По кандидатуре: Иванова Елена Геннадьевна
«ЗА» – 4 859 голосов (99,8972 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
По кандидатуре: Курамшина Роза Гильмухановна
«ЗА» – 4 859 голосов (99,8972 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня:
Утверждение Аудитора Открытого акционерного общества (холдинг) «Спецстройматериалы».
Результаты голосования:
«ЗА» – 170 468 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня:
«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества (холдинг) «Спецстройматериалы».
По второму вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества (холдинг) «Спецстройматериалы» в количестве 7 человек:
1. Халилов Ильшат Ринатович
2. Гимадиев Ленар Хаерзянович
3. Зарипов Рустем Рашидович
4. Хисамов Вадим Рамильевич
5. Баданов Рашид Романович
6. Пантюхин Денис Валерьевич
7. Михеев Максим Александрович
По третьему вопросу повестки дня:
«Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества (холдинг) «Спецстройматериалы».
По четвертому вопросу повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества (холдинг) «Спецстройматериалы» в количестве 3 человек:
1. Махизянова Диляра Тагировна
2. Иванова Елена Геннадьевна
3. Курамшина Роза Гильмухановна
По пятому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитора Открытого акционерного общества (холдинг) «Спецстройматериалы».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
«01» марта 2012 года, Протокол №28/02-2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы» И.Р. Халилов
3.2. Дата “01” марта 2012 г.