Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НБАМР"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851

1.5. ИНН эмитента: 2508007948

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bamr.ru

2. Содержание сообщения:

1) Кворум заседания совета директоров эмитента:

Избрано членов СД – 7.

Количество независимых членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки – 3.

Количество независимых членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заочном голосовании – 3.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2) Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1) По вопросу повестки дня проголосовали:

«ЗА»- 3, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1) Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «НБАМР» и его дочерней компанией «Nakhodka Seafood s.r.o.»

Сведения об условиях такой сделки подлежат раскрытию после совершения (подписания) сделки.

4) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.03.2012г.

5) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.03.2012г. № 6.03/12-з

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НБАМР" ____________________

М.П. подпись О.М. Дарькин

3.2. Дата 14.03.2012 г.

Обсудить
Рекомендуем